As autoridades espanholas investigam um empresário chinês por suspeitas de envolvimento em um esquema de fraude ao IVA relacionado a hidrocarbonetos, avaliando perdas superiores a 180 milhões de euros. A empresa Jiahe Wanji Mining Limited, com sede em Hong Kong, possui várias filiais em Portugal e não possui um website ou informações sobre sócios, conforme relata o jornal La Razón.
A complexidade dos esquemas de fraude fiscal destaca a necessidade de uma supervisão rigorosa e cooperação internacional. O caso evidencia como as redes de branqueamento de capitais operam em várias jurisdições, colocando em questão a eficácia dos mecanismos de controle existentes.