Um empresário foi condenado por falsificação de documento pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa. Em junho de 2024, o tribunal absolveu-o de burla qualificada e branqueamento de capitais, considerando que o investidor era conhecedor dos riscos do mercado de criptofichas. O caso remonta a 2021, quando o investidor transferiu um milhão de dólares para o arguido, mas o projeto não avançou. O arguido apresentou um documento forjado para justificar a origem do dinheiro, resultando numa multa de 2.700 euros e a obrigação de indemnizar o investidor em mil euros.
A decisão do tribunal destaca a importância da responsabilidade do investidor no mercado de ativos digitais, mas também revela a vulnerabilidade a fraudes que podem ocorrer neste setor. A condenação por falsificação é um alerta para que todos os envolvidos em transações financeiras estejam cientes das implicações legais.