A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta terça-feira, o líder de uma empresa de criptomoedas, a pedido do FBI. O suspeito é acusado de liderar uma organização criminosa dedicada à manipulação dos mercados em que atua. Em ação coordenada, foram realizadas mais duas detenções, uma nos EUA e outra no Reino Unido, além da apreensão de mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas e bots de negociação usados em transações ilegais.
Os criminosos criaram empresas com informações falsas sobre criptomoedas e realizaram negociações fraudulentas, visando atrair investidores e inflacionar artificialmente os preços dos tokens. A prática, conhecida como ‘pump and dump’, permitiu-lhes obter lucros elevados à custa dos investidores.
Esta operação revela a crescente vigilância das autoridades sobre o mercado de criptomoedas, especialmente em casos de manipulação e fraude. A colaboração internacional entre as autoridades é fundamental para desmantelar redes criminosas que prejudicam o sistema financeiro.
A detenção do líder da empresa de criptomoedas sublinha a necessidade de maior regulação neste setor. Fraudes como ‘pump and dump’ comprometem a confiança dos investidores e a integridade do mercado.