Quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram detidas no distrito de Lisboa por suspeitas de abuso de cartões de pagamento e branqueamento de capitais. A Polícia Judiciária revelou que a operação, denominada Terminal 4, ocorreu em Amadora, Queluz e Cascais, com 11 buscas efectuadas. Os suspeitos, com idades entre 26 e 41 anos, terão desviado centenas de milhares de euros entre junho de 2023 e o segundo trimestre de 2024. A PJ esclarece que o grupo constituía empresas de fachada para realizar transações com dados de cartões de terceiros.
A detenção de indivíduos envolvidos em fraudes financeiras é um passo importante para combater a criminalidade económica. A utilização de empresas de fachada para enganar instituições financeiras é uma prática que merece atenção redobrada das autoridades. Espera-se que as investigações levem a uma maior responsabilização dos envolvidos.